31
Янв 2022
31 января 2022 года мы выступили на конференции "Финансы, внутренний контроль и внутренний аудит, риск-менеджмент, комплаенс и ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО" с докладом на тему "Сколько стоит ПОД/ФТ? Какова цена ошибки?"
Обсудили с представителями финансового рынка необходимость системного подхода к исполнению требований 115-ФЗ, почему формальное соответствие федеральному законодательству несет финансовые риски.
Обсудили ключевые изменения "антиотмывочного" законодательства, посмотрели на статистические показатели.
Благодарим Клуб Страховых Конференций, а особенно Владимира Клеева за организацию такого полезного мероприятия.
Подробнее о нашем продукте – Комплексная проверка контрагентов
